Term Gallery logo

Meanings of blanqueig de diners in Catalan

Russian
40+9 рекомендаций фатф
Portuguese
branqueamento de capitais
English
money laundering
Spanish
lavado de dinero
Wikidata

Delicte econòmic.

        money laundering
        Synonyms
        Examples for "blanqueig de capital"
        Examples for "blanqueig de capital"
        1
        Incriminat, precisament, per delictes de blanqueig de capital i per organització criminal.
        Catalunya Diari
        2
        El judici se centrarà sobretot en provar el blanqueig de capital.
        La República
        3
        Continua imputat per delictes de blanqueig de capital, frau fiscal i organització criminal.
        Diari de Girona
        4
        En cas de ser delicte, els fets investigats serien fiscals o de blanqueig de capital.
        El Periódico
        5
        Unes detencions que s'haurien produït per presumptes delictes de blanqueig de capital, amenaces i extorsió.
        IB3
        1
        Se l'imputen delictes d'alçament de béns, blanqueig de capitals i insolvència punible.
        La República
        2
        Se l'acusa de cinc delictes d'estafa, blanqueig de capitals i falsificació documental.
        La República
        3
        Aquí les claus de la qüestió: ¿Què és el blanqueig de capitals?
        El Periódico
        4
        La secta també consta de diverses acusacions relatives al blanqueig de capitals.
        Catalunya Diari
        5
        En aquest cas, la motora procedeix d'una operació per blanqueig de capitals.
        Diari la veu
        1
        El sistema permetia l'evasió d'impostos i rentat de diners per al casino.
        Diari d'Andorra
        2
        El rentat de diners tenia una segona branca: la denominada trama hebrea.
        Diari d'Andorra
        3
        Entre els càrrecs figuren assassinats, segrestos, tràfic de drogues i rentat de diners.
        El Periódico
        4
        I és que Márquez està sent investigat per un suposat rentat de diners del narco.
        Catalunya Diari
        5
        Si busques a internet el sintagma " rentat de diners", trobes més de cinquanta milions d'entrades.
        Diari de Girona
        Usage of blanqueig de diners in Catalan
        1
        A Cierco l'inculpen per possibles delictes d'apropiació indeguda i blanqueig de diners.
        Diari d'Andorra
        2
        García es trobava sota investigació per blanqueig de diners i tràfic d'influències.
        El Periódico
        3
        I una part d'aquest vincle, presumptament, estaria lligat al blanqueig de diners.
        Diari d'Andorra
        4
        La resta estan condemnats o processats per corrupció o blanqueig de diners.
        El Periódico
        5
        No he contribuït a cap blanqueig de diners ni n'he tingut coneixement.
        VilaWeb
        6
        Així, davant qualsevol informació sobre blanqueig de diners s'ha iniciat d'ofici una investigació.
        Bondia Andorra
        7
        La fiscalia veu blanqueig de diners d'origen il·lícit provinent del tràfic de drogues.
        Bondia Andorra
        8
        Es tracta d'un afer de blanqueig de diners procedents del narcotràfic.
        Bondia Andorra
        9
        Com de la qualsevol vincle que el pugui associar al blanqueig de diners.
        Diari d'Andorra
        10
        L'exbancari va estar implicat en un cas de blanqueig de diners procedents del narcotràfic.
        Bondia Andorra
        11
        En concret, de blanqueig de diners provinents del tràfic d'armes.
        Diari d'Andorra
        12
        El denominat blanqueig de diners pretén l'ingrés en el sistema financer sense cridar l'atenció.
        El Periódico
        13
        Va ser considerat culpable de frau amb valors, frau electrònic i blanqueig de diners.
        Diari d'Andorra
        14
        No hi ha cap denúncia, però hi pesa la desconfiança del blanqueig de diners.
        El Periódico
        15
        Era una cosa gran, molt tèrbola, afectava alguna caixa, blanqueig de diners, potser drogues.
        Obaga
        16
        Aquesta vegada, per delictes fiscals i de blanqueig de diners.
        Noudiari